一个月洗钱400多万!家族式团伙被抓
来源:未知 点击: 发布时间:2022-05-09 15:49
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  近日,山东曹县警方打掉一个家族式“跑分”洗钱团伙,这个团伙一个月的时间就为境外犯罪团伙洗钱数百万元。

  曹县警方近日在工作中发现,一个“跑分”团伙来到曹县藏匿某小区,租用当地居民的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。

  山东省菏泽市曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王旭:进一步侦查发现,该“跑分”团伙驾车从济宁潜回曹县。经过一夜蹲守,我们确定了这个“跑分”团伙的具体位置。

  所谓“跑分”,就是犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的,用自己或他人的银行卡、微信、支付宝账户,将犯罪团伙转来的赃款层层分流洗白后,再转到指定的银行账户,以增加警方追查资金流向的难度。上午11点多,警方抓捕行动开始。

  山东省菏泽市曹县公安局普连集派出所民警 崔节浩:我们在确定窝点的具体位置之后,在小区北门跟小区楼下将两名外围放哨嫌疑人先行抓获。在进入窝点之后,房间里边有十名嫌疑人,其中七名是团伙成员,三名是提供银行卡的“卡农”,凯时娱乐共赢共欢乐

  在现场,高某等人刚刚用三名当地人的银行卡进行了小额转账,以验证银行卡是否真实有效。民警当场查扣涉案电脑1台、20多部手机和10多张银行卡。经审查,团伙头目高某是河南兰考人,其他成员均为他的亲朋好友。这个团伙分工明确,高某负责接受境外犯罪团伙的转款指令,窝点内还有两人负责资金安全。

  山东省菏泽市曹县公安局普连集派出所民警 崔节浩:主要是保障资金从“卡农”银行卡内正常流出,防止“卡农”占为己有。另外四人负责银行卡具体操作,其中两人是刚刚加入团伙当中,一边参与操作,一边学习洗钱的业务。

  警方经过对涉案团伙资金流水等信息梳理发现,高某团伙从今年三月先后流窜山东济宁、菏泽等地,为境外犯罪团伙转款洗钱400多万元,获利6万多元。目前,案件仍在侦办中。警方提醒广大群众,不要为了私利,将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用,涉及违法犯罪的,要承担相应的法律责任。